新的参与者正在创新跨境B2B支付的方式,并带来了新的商业模式,将这些支付与其他活动捆绑在一起,如外汇兑换、钱包、发票、虚拟账户等。但随着跨境B2B支付公司的增长,我认为有趣的是,这些新玩家正在进入一个通过传统手段(贸易虚开发票)进行非法资金流动的领域,该领域正受到越来越多的审查。
什么是贸易虚开发票?简单地说,就是通过故意虚报商品的价值、数量和/或类型来转移资金。许多反洗钱措施(AML)都是为了阻止这种做法。
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