采购公司使用第三方生命周期管理工具导航关系在俄罗斯的制裁

俄罗斯制裁受到持续的乌克兰入侵继续迅速发展在一系列广泛的国家。这些惩罚性制裁打算扼杀俄罗斯侵略和只会允许有效的影响;合理期待政府在他们的应用程序的企业负责这些制裁措施,以确保国际政策提供了真正的意图。

这些制裁还把采购公司在一个棘手的位置。的后果与批准的公司合作的可以是可怕的,但公司的所有权结构和组成的供应链并不总是清楚,尤其是进一步。

采购团队需要能够展示他们的客户,他们的花没有被发送到公司或业主将罚款和处罚采购方或拉皮条者本身。一些公司甚至超越遵守制裁,在俄罗斯实际上停止或减少他们的操作。

除了货币损失,可以从与批准公司合作结果,全面组织想要避免员工信任的声誉损失和损失,常常伴随罚款。

外国资产控制办公室(外国资产控制办公室)筛查是一个有用的第一步时识别有问题的公司批准(或有一个所有者批准),但这筛查可以忽略某些公司配置。此外,外国资产控制办公室筛选不帮助采购企业地址一旦确认自己认可的元素。

什么都不做不是一个选择了。大的罚款,有时高达10亿美元,可以征收当公司被认为是故意过失、司法部。

幸运的是,有技术,使第三方制裁合规容易。

第三方生命周期管理平台Certa”可以帮助公司在波涛汹涌的水域环境的快速进化的制裁。Certa可以自动化的80%与100%的可见性阶段风险管理;这意味着解决数据安全和隐私问题,以及保持符合法规和制裁。

这种自动化支持外国资产控制办公室的50%标准的遵守;公司指定的“封锁”这条规则可以很容易地错过了从手动搜索,间接或总所有权结构不可见。幸运的是,Certa自动化可以有益的所有者和他们的所有权的比例。

Certa允许公司管理他们的制裁遵守一系列工具和功能:

• 用户可以屏幕上的所有第三方——不只是通过OFAC列表,但全球其他列表——在新员工培训。企业变得越来越全球化,世界各国发布的其他等效列表往往需要得到全球认可的各方的全貌。Certa与10筛选数据集成供应商,客户可以选择。
• 持续的监控——是需要维护一个精确的图片公司的供应商、合作伙伴和超越。制裁名单的发展,和公司可以收购或所有权的变化作为一个自然的一部分业务。如果这些变化导致以前接受的公司现在运行与制裁的规定,仅仅在新员工培训将错过检查。批准公司迅速重新分配资产,为了规避制裁,一个系统,检查所有权变化是为数不多的方法做到预防执法行动。幸运的是,一个自动化的过程使常数监测简单而不是繁琐的锻炼。Certa不断监控和实习医生风云公共和影子列表以确保了万无一失。
• 屏幕最终实益所有者(UBOs)——Certa所有权的软件构建的窗帘在第三方通过识别“有益的所有者,直接或间接的所有权及相关实体当前“阻塞”的制裁。这也是通过Dun & Bradstreet自动完成,冯·迪,Sayari和其他数据收集和分析合作伙伴。同样,Certa可以巩固和减少重复UBO列表和列表提供了可信的源由第三方提供BvD和D&B——它还允许网络名称的筛查可能混淆公司或业主的身份。
• Certa也可以自动付款阻塞通过认可的单位或者个人时综合金融系统中确定一个公司的供应商或供应商列表。采取措施消除这些实体从公司支付供应商列表很快将有助于防止进一步潜在罚款,和没有更快的方法比系统自动识别和阻止,否则将支付在一个认可的公司。
• 去除假阳性是一个重要的步骤在确保这些自动化操作的准确性。Certa可以帮助自动化裁定和升级流来有效地处理。

世界改变了乌克兰的入侵;什么都不做不是一个选择了。经济战争,而在不同的战场上,可以一样重要的军事战争。采购社区在这场战斗中具有主导作用。